Lavado de activos en Concordia: secuestran camionetas, embarcaciones y millones en efectivo

En la mañana del viernes 26 de diciembre, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, junto a Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa federal por presunto lavado de activos, tipificada en el artículo 303 del Código Penal.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios vinculados a un hombre de apellido Carniel y en otros dos relacionados con un sujeto de apellido Centurión, todos ellos bajo directivas de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta, y con autorización del juez federal Hernán Viri.

Domicilios allanados

En el caso de Carniel, los operativos se concretaron en una vivienda ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y en otra propiedad situada en la isla Salvatore, en el lago de Salto Grande.

En tanto, los allanamientos vinculados a Centurión se realizaron en un domicilio ubicado en la intersección de D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago de Salto Grande.

El origen de la investigación

Según pudo saber Concordia Policiales, la investigación se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa por la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, que involucraba a Carniel y Centurión y derivó en una causa por lavado de activos.

Paralelamente, en el año 2023, la Policía de Entre Ríos inició otra investigación tras el secuestro en Concordia de camionetas de alta gama, las cuales habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en esta ciudad.

A partir de estos antecedentes, y por disposición de la Fiscalía Federal, se profundizó la hipótesis sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados. Finalmente, ambas investigaciones fueron unificadas, lo que permitió la concreción de los allanamientos conjuntos.

Resultados de los allanamientos

En la vivienda de calle Ramírez, vinculada a Carniel, se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente (una desde el 16 de julio y otra desde el 3 de noviembre). Además, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En la propiedad de la isla Salvatore, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua marca Sea, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todo puesto a disposición del Juzgado Federal.

En los domicilios vinculados a Centurión, ubicados sobre calle Batalla de Cepeda, se incautaron una pistola semiautomática calibre .22, un iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, además de dinero en efectivo: 166.680 pesos argentinos, 2.126 dólares estadounidenses, 64.989 pesos uruguayos y euros. También se secuestraron dos máquinas contadoras de dinero.

Finalmente, en la vivienda de Centurión situada en un barrio privado del lago de Salto Grande, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.

Situación judicial

Desde la fuerza policial se informó que Carniel y Centurión quedaron supeditados a la causa, que continúa en trámite en la Fiscalía Federal de Concordia, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la investigación por lavado de activos.

Fuente: Concordia Policiales