Ordenaron peritar los celulares de Kueider, su pareja y empresarios en la causa por lavado de dinero

La Fiscalía de Paraguay ordenó realizar una pericia informática sobre los celulares y dispositivos electrónicos de Edgardo Kueider, su pareja Iara Guinsel y otros cuatro empresarios vinculados a la causa por lavado de dinero. El procedimiento se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre, a las 9, y tendrá como objetivo determinar las posibles interconexiones entre los seis investigados.

La medida apunta a recuperar y analizar conversaciones, llamadas, archivos y otros datos que puedan aportar información sobre las relaciones entre los acusados y terceras personas vinculadas con la investigación.

Entre los dispositivos que serán examinados se encuentran los secuestrados a Kueider y Guinsel durante un allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción, donde el exsenador entrerriano cumplía arresto domiciliario. En aquel procedimiento fueron incautados teléfonos celulares, una tablet, una notebook y otros dispositivos electrónicos.

Tras ese operativo, a Kueider le rescindieron anticipadamente el contrato de alquiler de la vivienda y debió trasladarse a la ciudad de Luque.

Los seis investigados

La pericia alcanzará a seis personas relacionadas con la investigación por lavado de activos. Entre ellas se encuentran Kueider y Guinsel, además de los empresarios paraguayos Andrés Torales Benegas, José Fernando Cousirat, Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí.

Kueider, Guinsel, Torales Benegas y Cousirat se encuentran imputados por la Justicia paraguaya por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez sostienen como hipótesis que se habría utilizado dinero de presunto origen ilícito en Argentina para realizar operaciones inmobiliarias en Paraguay.

Además, Kueider y Guinsel fueron condenados en Paraguay por tentativa de contrabando, en relación con el procedimiento de diciembre de 2024 en el que fueron interceptados cuando transportaban USD 200.000 sin declarar.

El foco sobre las operaciones inmobiliarias

Uno de los empresarios incluidos en la pericia es Carlos Alberto Guasti Cabañas, vinculado al mercado inmobiliario paraguayo y socio mayoritario del Grupo Petra, uno de los principales conglomerados del sector en Paraguay.

Según declaró oportunamente el empresario, Guinsel habría manifestado interés en adquirir cinco departamentos en efectivo, por un valor estimado de USD 600.000, con la intención de que las propiedades quedaran a nombre de Kueider.

La operación finalmente no se concretó debido a que, según el testimonio de Guasti Cabañas, no se presentó la documentación necesaria para acreditar el origen de los fondos. La situación fue informada a los organismos paraguayos de prevención del lavado de dinero.

También será analizado el vínculo con Antonio Azouz Baladí, gerente general de Innova, empresa relacionada con operaciones inmobiliarias en las que Kueider y Guinsel habrían intentado invertir.

Según consta en la investigación, en 2024 Guinsel habría adquirido seis departamentos con sus respectivas cocheras, por un monto estimado de USD 460.000. Los pagos se realizaron en seis cuotas entre junio y julio de ese año, aunque posteriormente la operación fue cancelada y el dinero reintegrado.

Golsur, bajo la lupa de la Fiscalía

Otro de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la empresa Golsur, cuyos titulares son Torales Benegas y Cousirat.

Ambos adquirieron la firma meses antes de que Kueider fuera detenido en la frontera con los USD 200.000. A su vez, Guinsel contaba con un poder plenipotenciario sobre la sociedad.

Esta situación llevó a la Fiscalía paraguaya a sospechar que los empresarios podrían haber actuado como prestanombres, una hipótesis que forma parte de la investigación.

Las fiscales consideran que Golsur habría funcionado como una estructura destinada a recibir, administrar e introducir al sistema económico fondos cuyo origen es investigado. Según esa hipótesis, el dinero habría pertenecido a Kueider y Guinsel y se habría utilizado la sociedad para dificultar la identificación de sus verdaderos propietarios y la trazabilidad de los fondos.

El antecedente de Betail en Argentina

La investigación paraguaya también tiene puntos de contacto con una causa por lavado de dinero que se tramita en Argentina.

En el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de San Isidro, la investigación puso bajo la lupa a Betail SA, sociedad a nombre de la cual figuran departamentos de lujo ubicados en Paraná.

El fiscal Fernando Domínguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado consideraron, según surge del expediente, que la empresa habría sido utilizada como una estructura para canalizar dinero de presunto origen ilícito.

En esa sociedad aparecen como presidentes, en distintos períodos, Daniel “Gonzalito” o “Pajarito” González, empleado del Senado que estuvo afectado al despacho de Kueider, y Javier Rubel, albañil y primo del exsenador.

La investigación señala además que, pese a que las propiedades estaban vinculadas a la sociedad, las expensas y otros gastos llegaban a nombre de Guinsel. Testigos de la empresa desarrolladora también señalaron que la compra de las propiedades habría sido realizada por Kueider con dinero en efectivo.

Qué buscarán en los celulares y computadoras

La pericia informática prevista para el 18 de septiembre buscará recuperar y analizar comunicaciones de los seis investigados.

Los especialistas examinarán llamadas, mensajes SMS, conversaciones de WhatsApp, Instagram y otras aplicaciones de mensajería, además de archivos almacenados en los dispositivos.

También se intentará recuperar información que haya sido eliminada, incluyendo videos, audios, fotografías y otros archivos digitales.

El período que será tomado como referencia abarcará desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025, un lapso que comprende las principales operaciones inmobiliarias y los procedimientos que derivaron en las investigaciones contra Kueider y su entorno.

Los dispositivos secuestrados

Entre los equipos que serán sometidos a análisis se encuentran cuatro iPhone, un teléfono Honor, un iPad, una notebook y un pendrive secuestrados durante el allanamiento realizado en el domicilio de Kueider y Guinsel.

También serán peritados dispositivos encontrados en la vivienda de José Fernando Cousirat, entre ellos una notebook Acer y dos teléfonos celulares, un Xiaomi y un Huawei.

En el domicilio de Andrés Torales Benegas fueron secuestrados una notebook Gigabyte, cuatro teléfonos celulares —tres Samsung y un Motorola—, ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.
Con información de Infobae